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反洗钱与客户尽调经理(AML & CDD Manager)

Full-Time
我们的愿景
作为全球⼗⼤数字资产交易所之⼀(仍在上升🚀),我们在交易、安全 和区块链产品创新⽅⾯提供⼀流的服务体验。

我们的⽬标是让所有⼈都能参与到加密市场的建设中来,使得最前沿的、最有潜⼒的加密货币项⽬得以安全上线并交易。你有兴趣加⼊这样⼀⽀去中⼼化团队吗?


岗位职责

  • 负责审核客户及各部门服务商、合作伙伴相关的双向尽职调查需求、申请;
  • 协助建立并优化全球客户AML/CDD/KYC 控制体系和流程,并处理日常咨询、质检、培训等;
  • 领导并实施反洗钱审计、风险评估、反洗钱培训等项目,确保公司符合当地监管要求;
  • 与产品及技术部门进行反洗钱/KYC控制的系统开发的工作开展及推动,并协助落实;
  • 反洗钱、经济制裁黑名单筛查结果的审核确认;
  • 密切监控全球反洗钱监管发展变化,并根据最新的监管要求和实践协助调整、优化公司AML/CDD/KYC 政策流程;
  • 与公司全球各地合规团队保持良好的工作关系,协助各地分支机构的反洗钱/KYC工作符合当地监管规定和要求;
  • 协同KYC团队为全球客户做好 KYC 认证和KYC质检工作;
  • 协助开展反洗钱合规培训;
  • 调研并寻求 Digital Identity and Photo ID Verification 更好的解决方案;
  • 协助开展合规风控国际认证。

任职资格

  • 金融、法律、经济、审计等相关专业硕士毕业,5 年左右银行、证券、金融科技等金融机构反洗钱/KYC/CDD工作经验,具备海外教育或工作背景,英语流利可作为工作语言;
  • 熟练掌握反洗钱、国际经济制裁理论知识并融会贯通,具备制定、更新反洗钱政策或 KYC 流程,建立反洗钱系统和控制模型的专业知识和工作经验,能指导专业人士建立并执行相关反洗钱风控系统设置;
  • 具备 CAMS 资质。此外,拥有CGSS、法律职业资格等其他资质的优先;
  • 熟练掌握一国以上反洗钱相关法律法规,了解科技金融、证券、金融、私募、股权、互联网等方面法律规定,具有良好的合规及风险控制意识;
  • 正直诚信,善于沟通,具有团队精神与合作能力,工作细致、有高度的责任感和工作热情,学习、抗压能力强;
  • 熟练使用办公软件 Word, PPT, Excel 等。



Gate价值观
我们崇尚价值⾄上的原则,您的知识、愿景和⾃主性将在这⾥充分发挥, 我们专注于使⽤最好的产品和服务来赢得全球客户的赞誉,并将去中⼼化的理念带到世界各地。

我们的价值观包含正直、洞察、创新、求知与合作,在Gate.io ,我们致⼒于打造独特的Gate风格,并寻找与Gate.io价值观相契合的你。


我们的公司
Gate.io成⽴于2013年,是领先的加密货币交易所之⼀,在全球范围内提供 与多种领先数字资产交易相关的服务。Gate.io拥有超千万的注册⽤户,被认为是全球最安全和最可靠的加密货币平台之⼀。 Gate.io已经过区块链透明度验证,根据流动性和交易量 ,⼀直稳居全球⼗⼤加密货币交易所⾏列(CoinGecko)。
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