Analista Senior PLD
About Stori
Stori is a fast-growing, venture-backed financial technology company, on a mission to democratize credit access for 400 million underbanked LatAm consumers. Stori currently operates in Mexico and has a global team with offices in Arlington Virginia, Mexico City, and Asia. We have quickly made our mark as one of the top digital banks in Mexico with more than two million applicants for our credit card product since launching.
Stori is one of the top-funded startups in the region with US$250 million raised to date. We are backed by top global venture capital funds, such as GGV Capital, GIC, Lightspeed Venture Partners, General Catalyst, Goodwater Capital, Mexico’s Tresalia Capital, Vision Plus Capital, BAI Capital and Source Code Capital; who have successfully invested in startups such as Affirm, Airbnb, Alibaba, Stripe, and TikTok.
Stori has a standout founder team among fintechs, leveraging 100+ years of accumulated experience in consumer finance, banking and technology across Mastercard, Intel, Capital One, Morgan Stanley, GE Capital, and HSBC in the U.S., Mexico and Asia. The team has launched and managed many multi-million-customer credit card products globally, providing a wide breadth of experience and knowledge to our team.
We welcome diversity of background, experience and thinking. Storians are passionate about our mission and take pride in the products we build. Our culture thrives off of a flat structure and an inclusive environment where all of our employees can be their authentic selves, with boundless opportunities for professional growth.
Puesto: Analista Senior de Prevención de Lavado de Dinero
Objetivo del puesto:
El objetivo principal es garantizar que la empresa cumpla con las regulaciones nacionales e internacionales, tenga políticas y procedimientos efectivos para identificar y prevenir actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Ubicación: Ciudad de México
Perfil:
- 3 o más años de experiencia en el rol (Deseable experiencia en Fintech o banca).
- Proactividad, iniciativa y ganas de crecer.
- Conocimiento profundo de las regulaciones nacionales e internacionales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
- Habilidades analíticas fuertes y capacidad para tomar decisiones basadas en datos.
- Habilidades interpersonales fuertes y capacidad para trabajar en equipo.
- Habilidad para comunicarse efectivamente en un ambiente multicultural y en diferentes idiomas.
Principales responsabilidades:
- Atender las alertas de análisis y generadas a equipo de compliance o fraude, manejar y actualizar los oficios de la autoridad, Intercambio de información entre bancos, Noticias negativas, etc.
- Preparar los casos que se determinan alto riesgo y presentar el dictamen en cada uno de los casos para su reporte, reporte y cancelación, monitoreo, etc. Y, con ello, mitigar los riesgos a los que se expone la entidad por la naturaleza propia de nuestro negocio.
- Analizar documentación y procesos para garantizar que se cumplan los puntos de control de riesgo en investigaciones PLD/FT
- Recomendar pasos de acción específicos para mejorar la calidad en las investigaciones y reportes.
- Proporcionar juicios y recomendaciones basados en revisiones de calidad.
- Asegurar que el resultado del trabajo sea consistente y logre el estándar de calidad requerido
- Alertar sobre revisiones que se encuentren fuera de las políticas de PLD
- Analizar las tendencias de rendimiento, alertamiento del sistema automatizado de PLD/FT
- Apoya en la gestión y análisis de alertas derivadas de los modelos y pruebas de Prevención de Lavado de Dinero.
- Creación y revisión de manuales.
- Propuestas de mejoras y cumplimiento a las disposiciones.<<<<
What we offer
- Make a positive impact on the lives of our customers via financial inclusion
- Professional development opportunities
- International exposure & work experience
- Competitive salaries
- Flexible schedule including remote work
- Generous vacation
- English classes
- Mental health support
- Extended maternity and paternity leave
- Yoga and exercise classes
- Company swag
- Legally required benefits